Troax Group AB (publ) kallar aktieägarna till årsstämma den 22 april 2026 klockan 15.00 på bolagets kontor i Tyngel, Hillerstorp, enligt ett pressmeddelande från bolaget.
För att ha rätt att delta ska aktieägare vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 april 2026 samt ha anmält sig till bolaget senast den 16 april 2026. Anmälan kan ske per post till Troax Group AB, Box 89, 335 04 Hillerstorp, via telefon eller e‑post. Aktieägare som är förvaltarregistrerade måste omregistrera aktierna i eget namn i god tid före avstämningsdagen.
Förslag om utdelning och arvoden
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 0,24 euro per aktie, vilket motsvarar totalt cirka 14,4 miljoner euro. Resterande del av bolagets vinstmedel, omkring 16,5 miljoner euro, föreslås balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning föreslås bli den 24 april 2026, med beräknad utbetalning den 4 maj 2026 genom Euroclear Sweden AB.
Valberedningen, som representerar cirka 46,8 procent av rösterna i bolaget, föreslår att Anders Mörck väljs till ordförande vid årsstämman. Vidare föreslås att styrelsen även fortsättningsvis ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter, utöver arbetstagarrepresentanter. Omval föreslås av Fredrik Hansson, Marie Landfors, Anders Mörck, Eva Nygren, Bertil Persson och Anna Stålenbring, med Anders Mörck som styrelsens ordförande. Thomas Widstrand har avböjt omval.
Valberedningen föreslår höjda styrelsearvoden. Arvodet till styrelsens ordförande föreslås bli 925 000 (tidigare 900 000) kronor och till varje övrig stämmovald ledamot 360 000 (tidigare 350 000) kronor. Arvode för revisionsutskottet föreslås uppgå till 175 000 (tidigare 165 000) kronor för ordförande och 115 000 (tidigare 110 000) kronor för ledamot. För ersättningsutskottet föreslås 65 000 kronor till ordförande och 33 000 kronor till ledamot, oförändrade nivåer. Inga arvoden ska utgå till ledamöter under den tid de är anställda i bolaget.
Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor fram till årsstämman 2027. Johan Malmqvist avses vara huvudansvarig revisor.
Återköp av aktier och nytt köpoptionsprogram
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen förvärva egna aktier så att bolaget som mest innehar tio procent av samtliga aktier i Troax Group AB. Förvärv ska kunna ske både via riktat erbjudande till samtliga aktieägare och genom handel på Nasdaq Stockholm. Syftet är i första hand att kunna uppfylla åtaganden enligt föreslaget köpoptionsprogram.
Styrelsen föreslår även bemyndigande att överlåta egna aktier, bland annat för att täcka åtaganden under köpoptionsprogrammet. Överlåtelser ska kunna ske via Nasdaq Stockholm inom gällande kursintervall eller vid företagsförvärv till ett pris som motsvarar börskursen vid överlåtelsen. Vid tidpunkten för kallelsen innehar bolaget 154 668 egna aktier.
Som en del i incitamentsstrukturen föreslår styrelsen ett köpoptionsprogram riktat till ledande befattningshavare inom Troax Group AB och dess dotterbolag. Programmet omfattar köpoptioner på maximalt 300 000 aktier, motsvarande högst 0,5 procent av totalt antal aktier och röster. Verkställande direktören ska kunna erbjudas upp till 30 000 köpoptioner, övriga medlemmar i koncernledningen och regionchefer upp till 10 000 vardera, samt övriga ledande befattningshavare 5 000 till 7 000 optioner vardera beroende på roll, erfarenhet och kompetens.
Optionspremien ska uppgå till 10 procent av aktiekursen vid utgivandet och löptiden vara maximalt 3,9 år, med lösenperiod 20 maj 2030 till 30 juni 2030. Lösenpriset ska fastställas av oberoende värderingsman med Black & Scholes‑modellen. Årsstämman föreslås godkänna att upp till 300 000 aktier kan överlåtas till optionsinnehavare med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Styrelsen har också tagit fram en ersättningsrapport som föreslås godkännas av årsstämman. Årsredovisning, fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar ska enligt bolaget finnas tillgängliga på huvudkontoret i Hillerstorp och på bolagets webbplats senast tre veckor före stämman.
För beslut om bemyndigande att återköpa egna aktier krävs minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier. För beslut om köpoptionsprogrammet krävs minst nio tiondelar av både avgivna röster och företrädda aktier.
Vid tidpunkten för kallelsen uppgår det totala antalet aktier i Troax Group AB till 60 000 000, motsvarande lika många röster. Bolaget uppger att styrelse och verkställande direktör ska lämna de upplysningar som begärs av aktieägare under stämman, under förutsättning att detta kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller koncernen.
Enligt pressmeddelandet behandlas personuppgifter i samband med årsstämman enligt Euroclear Sweden AB:s integritetspolicy för bolagsstämmor.
