EU:s nya myndighet mot penningtvätt, AMLA, etableras i Frankfurt och inleder successivt sitt arbete, enligt BDO Sverige i ett pressmeddelande på Mynewsdesk. I en ny rapport, ”Penningtvättstillsyn i förändring”, bedömer BDO att EU:s samlade krafttag och skärpt nationell tillsyn kommer att pressa kriminella nätverk som tvättar pengar.
– Med AMLA får EU helt nya möjligheter till en mer samordnad och kraftfull kamp mot penningtvätt. Vi får bland annat högre krav på riskhantering och en bättre samordning mellan EU och nationella myndigheter. Sammantaget ser jag mycket positivt på dessa initiativ, som jag är övertygad om kommer att ge resultat. Den upptrappade kampen kan slå hårt mot kriminella. Samtidigt ska vi vara medvetna om att grupper som vill tvätta pengar är mycket uppfinningsrika och ständigt hittar nya vägar runt regelverket, säger Martin Tidesten, Head of Risk Advisory på BDO.
Skärpt tillsyn från Finansinspektionen
I rapporten konstaterar BDO att Finansinspektionen under det senaste decenniet skärpt tillsynen markant. Genomgången av FI:s sanktionsbeslut och tillsynsrapporter 2015–2024 visar att Sverige tydligt markerat att kampen mot penningtvätt inte är förhandlingsbar.
– Finansinspektionen har skickat en stark signal till marknaden om att regelefterlevnad är ett absolut krav. Vi kan förvänta oss att FI fortsätter på den inslagna vägen, och med den nya EU-myndigheten på plats blir det helt klart svårare att komma undan med penningtvätt, menar Martin Tidesten, Head of Risk Advisory på BDO.
AMLA blir operativ 2026
AMLA väntas inleda sin operativa tillsyn under 2026. Myndigheten ska bland annat ställa högre krav på riskhantering och bidra till bättre samordning mellan EU och nationella myndigheter, enligt BDO:s sammanfattning.
